Росфинмониторинг Вопросы и ответы. ВОПРОСЫ  ПО  ПЕРЕЧНЮ1. Что является основанием для включения  организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. Федерального закона от 7 августа 2. Что  является основанием для исключения организации или физического лица из Перечня ОТВЕТ 1 отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу 2 отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 2. Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию 3 отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации его соответствующего территориального органа о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность 4 прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 2. Уголовного кодекса Российской Федерации 5 исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами 6 отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность 7 наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 8 наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 2. Уголовного кодекса Российской Федерации. Включение в Перечень либо исключение из него организаций и физических лиц осуществляется Росфинмониторингом исключительно на основании информации государственных органов, поименованных в постановлении Правительства Российской Федерации от 6 августа 2. Какие права имеют  физические лица, включенные  в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании, Федерального закона от 2. Из  каких разделов состоит Перечень ОТВЕТ Перечень состоит из 2 х разделов. Внутри международного и национальных разделов Перечня организации и физические лица указываются отдельно. ОТВЕТ 1 вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации. Читать работу online по теме Ответы на тест по Фин. Откуда скачать Перечень террористов ОТВЕТ Согласно Информационному письму. С информацией по удостоверяющим центрам можно ознакомиться на Портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи http e trust. Можно ли субъектам 1. Росфинмониторинг ФЭС на бумажном носителе ОТВЕТ Согласно п. Вам предлагается пройти небольшой пробный тест, чтобы получить представление о реальной проверке знаний специалистов в области ПОДФТ. Видимо ответ кроется в ст 5. Сейчас делаю тест по ПОДФТ в учебных целях сначала для студентов, а дальше как пойдт. Ответы Банка России по ПОДФТ, встреча в ОПК БОР, февраль 2015. Банковский тест ПОДФТ. С целью повышения эффективности работы кредитных организаций в сфере ПОДФТ кредитные организации. Тестирование по ПОДФТ. В целях противодействия легализации. Распечатать и заполнить бланки теста, обводя верные ответы кружками. Инструктаж по Противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ответы На Тест Под Фт' title='Ответы На Тест Под Фт' />Тест Проверка знаний по ПОДФТ работников структурных. Приказа Росфинмониторинга от 2. N 1. 10 Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2. Остальным организациям являющимся субъектами 1. ФЗ необходимо 1. Мясницкая, д. После получения и обработки заявки, Вам будет направлен логин и пароль для входа в Личный кабинет на электронную почту, указанную при регистрации Если у организации есть усиленная квалифицированная электронная подпись, она может заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга, предварительно настроив рабочее место в соответствии с инструкцией http fedsfm. Portal. В открывшейся форме первая строчка Идентификатор корреспондента Личного кабинета. Где субъектам 1. 10 приказа найти подробную инструкцию по заполнению форм ФЭСОТВЕТ Для корректного заполнения формы 3 ФМ используйте приказ Росфинмониторинга. Для всех остальных форм ФЭС используйте приказ Росфинмониторинга. ОТВЕТ Для исправления замены сообщения по форме 4 СПД необходимо воспользоваться программным обеспечением АРМ Организация М. При этом в реквизите Идентификатор формы следует установить значение 4 СПД. Исправленное ФЭС представляется по структурам, установленным настоящей Инструкцией, без обязательного заполнения элементов сообщения, отсутствовавших в ранее действовавших формах. Как исправить заменить форму 4 СПД направленную в Росфинмониторинг до 3. Тренажер Клавиатуры Poli. Центробанку Для исправления замены сообщения по форме 4 СПД необходимо представить сообщение по структурам, действовавшим до вступления в силу Указания Банка России 3. У. Исправленное замененное сообщение должно иметь значение реквизита Тип записи 2 исправление записи Тип записи 3 запрос замены записи соответственно. При этом исправленному замененному сообщению присваиваются реквизиты Номер и Дата сообщения первично представленного сообщения. Как подгрузить в Личном кабинете ранее направленное сообщение в Росфинмониторинг, для исправления или замены записи. ОТВЕТ В личном кабинете необходимо открыть соответствующий раздел, например раздел 1. ФМ 0. 1. Заполнить форму об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. В открывшейся форме нажать кнопку Открыть и выбрать на Вашем компьютере необходимое для исправления первичное сообщение. Чем отличается тип записи 2 от типа записи 3 ОТВЕТ Исправление записи тип записи 2. В случаях получения от Росфинмониторинга уведомления о непринятия информации, присвоения направленному сообщению в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга статуса Отвергнуто информационной системой или при обнаружении ранее направленного сообщения в разделе История отвергнутых сообщений в Личном кабинете, организация лицо принимает меры по устранению указанных причин непринятия СЭД, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией лицом электронного уведомления о невозможности принятия информации об операции, отправляет исправленное сообщение в Росфинмониторинг. Исправленное сообщение имеет значение реквизита Тип записи 2 исправление записи. При этом исправленному сообщению присваиваются реквизиты Номер и Дата сообщения первично представленного сообщения. Запрос замены записи тип записи 3. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию организация лицо представляет заменяющее сообщение целиком, имеющее значение реквизита Тип записи 3 запрос замены записи, с указанием в реквизите. В случае отвержения сообщения с типом записи 3, организации необходимо повторно со всеми изменениями направить в Росфинмониторинг сообщение с типом записи 3 запрос замены записи, при этом дата и номер сообщения должны совпадать с первоначальным сообщением. Как восстановить доступ к Личному кабинету, если утерян пароль и адрес электронной почтыОТВЕТ Следует заполнить заявку на техническую поддержку в Личном кабинете https portal. Специалисты восстановят учетные данные, которые использовались для первичного входа, или обратиться на горячую линию Росфинмониторинга с понедельника по четверг с 9.